“Suiza allana al banco HSBC por sospechas de lavado de dinero” – 19 de febrero de 2015

…[El] fiscal general de Ginebra…registraba por sorpresa la filial de uno de los mayores bancos del mundo, el británico HSBC. Un allanamiento por sospechas de "lavado agravado de dinero" que, según un vocero de esa fiscalía, nadie había ordenado antes en Ginebra. Como resultado de la investigación, podría haber sanciones contra el banco y contra las personas que la Justicia considere responsables, con penas de hasta cinco años de cárcel. El registro…llega diez días después de que la cadena BBC y los diarios The Guardian y Le Monde publicaran cómo el banco ayudaba a sus clientes a lavar dinero entregándoles enormes ladrillos de billetes imposibles de rastrear…De acuerdo con el diario The Financial Times, la movida de la fiscalía de Ginebra responde en parte al descontento de los suizos por la permisividad con que su gobierno trata a los bancos, en claro contraste con la severidad que demuestra con los delatores: la acusación contra Falciani por robo de datos y la amenaza de juzgarlo in absentia en Suiza tiene ya un año. Según la información enviada por Falciani, además de lavar su dinero, el HSBC de Ginebra asesoraba a los clientes sobre las mejores formas para evadir impuestos ocultando sus ganancias ante el fisco…El HSBC aseguró ayer que seguía abierta la línea de colaboración iniciada con las autoridades suizas en 2008, cuando detectaron el robo de información…