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Article

6 Oct 2020

Author:
Sherpa

Plainte pour blanchiment et recel aggravés de corruption contre la BNP Paribas, la Société Générale, Natixis, le CIC et Rivage Investment

« Plainte pour blanchiment et recel aggravés de corruption contre la BNP Paribas, la Société Générale, Natixis, le CIC et Rivage Investment », 5 octobre 2020.

Le 16 octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia a été assassinée alors qu’elle enquêtait sur un scandale de corruption impliquant des personnalités de premier plan du monde politique et du monde des affaires maltais. A peine deux mois plus tard, des banques françaises, par l’intermédiaire de filiales ou succursales, et une société de gestion de portefeuille ont accordé un prêt à la société Electrogas Malta Limited, pourtant au cœur des révélations de la journaliste assassinée.

Il ressort de l’enquête menée par la police maltaise que le directeur et actionnaire d’Electrogas, Yorgen Fenech, aurait été l’un des commanditaire de l’assassinat de la journaliste...Ce dernier a, en outre, avoué à la police maltaise en juin dernier que le contrat conclu par Electrogas avec la société public Enemalta était entaché de corruption...

Malgré ces soupçons, malgré l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, les quatre banques françaises, par l’intermédiaire de filiales ou succursales, ainsi que la société de gestion de portefeuille, ont accordé un prêt à Electrogas Malta Limited en novembre 2017...

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France: Criminal complaint filed against four banks and one investment fund for alleged complicity in corrupt deal linked to murder of journalist in Malta

France: Criminal complaint filed against four banks and one investment fund for alleged complicity in corrupt deal linked to murder of journalist in Malta