"Esquema de ouro ilegal Yanomami envolve empresas milionárias acusadas de lavagem de recursos no Pará", 03 de fevereiro de 2023

...O garimpo na Terra Indígena Yanomami envolve milhares de pessoas...[Q]uem mais lucra com esse crime são empresas com faturamentos milionários e sede em bairros nobres da capital paulista...

...São as chamadas DTVMs (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), empresas do sistema financeiro autorizadas a comprar o metal no Brasil...Pelo menos  três dessas intermediárias – Ourominas, FD’Gold e Carol – aparecem nas investigações sobre o garimpo na TI...

...[L]evantamento feito pela Repórter Brasil mostra que essas companhias ou seus executivos enfrentam pelo menos sete ações na Justiça Federal por crimes ambientais ou de lavagem de dinheiro relacionados a garimpo ilegal na Amazônia...Nenhum desses processos foi julgado, e as empresas seguem em atuação...

...A transparência da cadeia do ouro é tão precária que o minério extraído clandestinamente de terras indígenas brasileiras pode terminar em joias ou filamentos eletrônicos de celulares, computadores e câmeras fotográficas.

...Estudo realizado pelo Instituto Escolhas mostrou que pode chegar a 229 toneladas o volume de ouro ilegal comercializado no Brasil entre 2015 e 2020, o que representa metade da produção nacional no período. Um terço desse ouro irregular foi comprado por apenas cinco DTVMs – entre elas a FD’Gold, a Ourominas e a Carol.

...[D]ois inquéritos da Polícia Federal obtidos pela reportagem em 2021 revelaram notas fiscais e depoimentos indicando que essas três DTVMs adquiriram o metal de garimpeiros ou de atravessadores. A empresa mais mencionada pelos garimpeiros alvo das operações é a Ourominas. Um de seus sócios, Aquiles Pereira Salerno Júnior, foi acusado pelo MPF-RR, em 2017, de ocultar provas que seriam úteis à investigação (o processo tramita na Justiça Federal no estado e ainda não foi julgado).

...[A]...FD’Gold e a Carol DTVM...respondem a um processo judicial no Pará, acusadas de dano ambiental e por lavar 1,4 tonelada e 1,9 tonelada de ouro respectivamente...

Recentemente, o presidente da FD’Gold ganhou o noticiário ao ser preso na operação Aerogold, da Polícia Federal, por suspeita de estar envolvido na lavagem de ouro ilegal adquirido de balsas clandestinas que atuam nos rios do Amazonas...