Правящая элита Азербайджана "отмыла" 2,9 миллиарда долларов с помощью британских подставных компаний, утверждает газета Guardian

Автор: The Guardian, Опубликовано: 5 September 2017

"Guardian: Азербайджан "отмыл" миллиарды евро через эстонский банк"

Газета Guardian утверждает, что правящая элита Азербайджана "отмыла" 2,9 миллиарда долларов с помощью британских подставных компаний. Платежи проводил банк Danske через эстонский филиал, впервые кредитно-финансовое учреждение обратило внимание на подозрительные транзакции в 2014 году, сообщает ПРАЙМ...Как пишет Guardian, власти Азербайджана совершили более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. "Некоторая часть этих денег была выплачена политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, направленной на уменьшение критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на продвижение положительного имиджа страны", — говорится в статье...[В] рамках схемы по "отмыванию" денег в Великобритании на подставных лиц из Азербайджана были зарегистрированы фирмы Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance.

 

 

Прочитать весь материал здесь

Компании, имеющие отношение к делу: Danske Bank