缅甸:中国公司涉嫌在泰达数字货币平台进行网络诈骗,骗取了价值1亿美元的加密货币
[翻译由企业责任资源中心提供]
“通过1亿美元的加密货币支付追踪到了位于缅甸的‘诈骗者’” 2024年2月25日
据区块链分析公司 Chainalysis 和美国反奴隶制组织国际正义使命团(International Justice Mission)分析,一个位于缅甸厂区内的公司在不到两年的时间里,从受害者那里骗取了超过 1 亿美元。
Chainalysis 表示,他们追踪了由世界上最大的加密货币平台之一——泰达公司(Tether)发行的数字货币,这些货币被用于所谓的“杀猪盘”,这种骗局通过制造虚假的浪漫关系来获取受害者的信任。
据称,被贩卖到位于缅甸东部KK园区(KK Park) 内一家公司的工人的家属用泰达币来支付赎金…
分析发现,仅这家中国公司就能够将价值超过 1 亿美元的加密货币存入区区两个数字钱包中…为了保护那些作为人口贩卖受害者的工人,Chainalysis 和国际正义使命团拒绝透露这家中国公司的名字…
联合国毒品和犯罪问题办公室(UN’s office on drugs and crime)上个月警告称,泰达币已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一…
泰达公司表示,它正在与世界各地的当局合作,以防止其发行的代币被非法使用,并冻结了用于与“杀猪盘”诈骗相关的2.76 亿美元…