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文章

2023年11月20日

作者:
Club of Mozambique

莫桑比克:中資私營安保公司被控洗錢、資助恐怖主義、逃稅和偽造證件等罪名

[翻譯由企業責任資源中心提供]

當局沒收貝拉市大熊貓安保公司的 22 支槍支,莫三比克通訊社(AIM)2023 年 11 月 8 日報

大熊貓安保( Gigante Panda Segurança)是一家由中國人卓繼業(Jiye Zhuo,音譯)所有的保全公司,位於貝拉(Beira)市中心。 莫三比克總檢察長辦公室(Mozambican Attorney General’s Office,PGR)下令沒收該公司所有的22 支槍,並移送莫三比克警察總署(General Command of the Mozambican Police,PRM)。 該公司被指控犯有洗錢、資助恐怖主義、逃稅和偽造證件等罪行。 貝拉市首席檢察官何塞·庫拉多(José Curado)稱,該刑事案件正處於預審階段,卓繼業目前下落不明,警方正在努力尋找他的下落。

庫拉多指出,由於涉嫌洩密,此案遇到一些障礙,使得盡職調查變得極為困難。 檢察官保證,當局已關閉卓繼業所有的其他公司,其中位於贊比西河(Zambezi)南岸卡亞(Caia)區塞納(Sena)的燃料泵公司已於去年年底關閉。 與此同時,大熊貓安保公司的 3,000 多名工人要求補發六個月的工資,最近還在該公司外發動暴動。 關於偽造證件,卓繼業的其中一張身分證,顯示他是來自布齊(Búzi)索法拉(Sofala)區的莫三比克公民。

透過這張身分證,他還獲得了包括駕駛證在內的其他證件,並利用這些證件從2015年開始開設了 10 多家公司。 索法拉檢察官辦公室已經確認,被告缺席不會妨礙調查,司法系統正在收集證據,以追究犯罪嫌疑人及其同伙的所有罪行。 據估計,卓繼業在莫三比克的逃稅金額超過 8.26 億梅西卡(約 1,300 萬美元)。

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