[翻譯由企業責任資源中心提供]

「透過1億美元的加密貨幣支付追蹤到了位於緬甸的『詐騙者』」 2024年2月25日

根據區塊鏈分析公司Chainalysis 和美國反奴隸制組織國際正義使命團（International Justice Mission）分析，一個位於緬甸廠區內的公司在不到兩年的時間裡，從受害者那裡騙取了超過1 億美元 。

Chainalysis 表示，他們追蹤了由世界上最大的加密貨幣平台之一——泰達公司（Tether）發行的數位貨幣，這些貨幣被用於所謂的“殺豬盤”，這種騙局透過製造虛假的浪漫關係 來獲取受害者的信任。

據稱，被販賣到位於緬甸東部KK園區（KK Park） 內一家公司的工人的家屬用泰達幣來支付贖金…

分析發現，光是這家中國公司就能夠將價值超過1 億美元的加密貨幣存入區區兩個數位錢包中…為了保護那些作為人口販賣受害者的工人，Chainalysis 和國際正義使命團拒絕透露這家中國 公司的名字…

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UN’s office on drugs and crime）上個月警告稱，泰達幣已成為東南亞洗錢者和詐騙者的主要支付方式之一…

泰達公司表示，它正在與世界各地的當局合作，以防止其發行的代幣被非法使用，並凍結了用於與「殺豬盤」詐騙相關的2.76 億美元…