– 10 de febrero de 2015

¿Qué es la "lista Falciani"? Se conoce con este nombre a la base de datos de clientes (más de 100 mil) del banco británico HSBC de Ginebra que Hervé Falciani (ex empleado de la institución) se llevó de la entidad entre 2006 y 2008. ¿Hay una investigación en marcha? En realidad hay varias. En 2009 Falciani presentó la lista a las autoridades francesas que empezaron una investigación contra el banco y contra algunos clientes por el delito de defraudación fiscal. En 2010, Francia compartió la información con otros países ya que la lista incluía personas y empresas de diferentes nacionalidades. Muchos países comenzaron una investigación propia, como es el caso argentino. Vale señalar que la AFIP ha criticado a la Justicia por no avanzar con la investigación…¿Son ilegales esas cuentas? No, necesariamente. Cualquier persona o empresa puede abrir una cuenta en cualquier país, siempre y cuando la declare ante el fisco. En el caso argentino, los grupos Fortabat (100 millones de dólares) y Clarín (100 millones, a través de Cablevisión y Multicanal) encabezan el listado de empresas con más fondos depositados (de lo que se conoce hasta ahora). Por ahora, ninguna de esas empresas ha explicado públicamente si las cuentas están o estuvieron declaradas.